2025 年 1 月 21 日，《2023 年經濟犯罪與企業透明度法案》（ECCTA） 迎來重大更新。本次修訂旨在打擊經濟犯罪、防止濫用企業架構，並提高英國企業的透明度。這些改革將對企業產生重大影響，要求公司驗證關鍵個人身份、維護準確記錄，並遵守更嚴格的申報規範。
如果企業未能遵守新法規，可能會面臨執法行動、罰款，甚至影響公司運營。為了避免這些風險，企業必須了解自身義務並採取必要的合規措施。本期新聞快訊將深入探討本次修訂的關鍵變更。
實施時間表
ECCTA 更新將分階段推行，以下是幾個重要的截止日期：
- 2025 年 2 月 25 日：公司登記處（Companies House）將加快針對 虛假註冊 或 未能滿足合規義務 企業的強制除名程序。
- 2025 年 3 月 25 日：公司登記處將推出 自願性身份驗證程序，適用於董事（Directors）、重要控制人（PSCs）及其他關鍵利害關係人。這將允許相關個人在強制要求生效前先行驗證身份。
- 2025 年秋季：身份驗證將成為強制性規定，適用於所有新公司註冊、新任董事及新任重要控制人（PSC）。已經在職的公司高層及 PSC 必須在提交年度確認報告（Annual Confirmation Statement）時完成身份驗證。
3CS 將可作為授權企業服務提供者（ACSP），協助企業核實信息並代為提交文件。
企業如何保持合規
為了符合最新的 ECCTA 規範，企業應進行內部審查，以確保現有記錄符合新法規的標準。您可能需要思考以下問題：
- 公司記錄是否符合新的透明度要求？
- 董事與 PSC 是否已準備好進行身份驗證？
是否需要調整內部合規流程，以避免罰款？
如果您不確定如何更新公司登記記錄，3CS 團隊可為您提供專業指導。
準備迎接強制身份驗證
本次 ECCTA 最重要的變更之一就是身份驗證的強制實施。董事、PSC 及其他相關人士 必須驗證身份，才能繼續擔任職務。企業應提前準備，以確保在 2025 年秋季新規定生效時符合法規要求。
未通過身份驗證的董事與 PSC 可能無法繼續擔任現有職務。
避免業務運營中斷
ECCTA 是英國政府加強企業治理、打擊經濟犯罪的更大計畫的一部分。未能遵守新法規的公司可能面臨：
- 申報或公司註冊程序延誤
- 公司登記處的罰款與執法行動
- 監管機構的嚴格審查，導致企業聲譽受損
未能完成身份驗證的董事可能遭到取消資格
確保合規至關重要，以維持業務的穩定運營。3CS 可根據您的企業需求提供指導，協助您調整記錄以符合 ECCTA 的新規定。
3CS 如何提供協助
3CS 提供全面的支持，確保您的企業符合 ECCTA 更新後的規範。我們的商業律師團隊Our team of commercial solicitors將評估本法案對您的影響，並提供客製化指導，幫助您適應變更。
我們可以協助審查與更新公司登記記錄，確保所有申報符合最新法規。作為授權企業服務提供者（ACSP），我們將代為驗證必要信息，簡化合規流程，降低企業行政負擔。 請聯繫 3CS，讓我們幫助您確保業務合規，專注於企業運營。
