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Commercial – Investment Fraud - The Basics

17 January 2020

Adam Haffenden

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누구나 투자사기에 취약하며, 매일같이 사기범들은 무고한 사람들로부터 돈을 뜯어낼 새로운 수법을 고안합니다. 이 사기범들은 체계적으로 조직되어 있고, 매우 지능적인 사람들이며 귀하를 다양한 방법으로 혼란시킬 것입니다. 투자 행위 자체는 위험요소가 없는 경우가 대부분이지만, 사기범의 전술을 모르는 사람들에게는 위험이 기하급수적으로 증가할 수 있습니다.

 

투자사기 – 위험신호 감지하기

• 투자 조건이 너무 좋은 경우 의심하십시오.

• 일회성 투자 기회를 제공하는 임의의 전화, 이메일 또는 서신에 주의하십시오.

• 충분한 정보를 바탕으로 결정을 내릴 수 있도록 실사를 수행해야 합니다. 투자를 강요 받지 마십시오.

• FCA (Financial Conduct Authority) 또는 신뢰하는 독립적인 전문 재무고문으로부터 조언을 구하십시오.

• 비즈니스에 적합한 사기예방 및 탐지 전략을 마련하십시오. 전략은 통제방법 및 절차에 대해 자세히 설명하고 있어야 합니다.

• 지불 방법, 지불 권한이 있는 사람, 지불을 확인하는 사람이 합법적이며 항상 은행 계좌 명세서를 확인하는 등 자금이 어떻게 인출됐는지를 이해하십시오.

• 노트북, 스마트폰, 컴퓨터 및 기업의 지적 재산을 포함하여 재산을 안전하게 보호하십시오.

• 사업 보험에 가입하여 물품이 파손되거나 도난 당했을 경우 보험으로 처리하십시오. 물품 재고리스트를 사용하고 업데이트를 해두는 것이 안전합니다.

 

투자사기의 종류

다음과 같은 이유로 사기가 발생한 경우 귀하의 권리를 행사하여 자금을 되돌려 받는 것이 기본적으로 중요합니다.

• 공인되지 않은 회사에 의한 주식 관련 사기

• 비트코인 및 기타 디지털 통화 사기

• 토지 투자 및 은행 사기.

• 은행 또는 기타 적절치 못한 재무자문에 근거한 연금 또는 채권과 같은 잘못 판매된 투자건

• "보일러 룸 사기", 즉 유선으로 의심스러운 투자를 판매하는 아웃 바운드 콜센터

• 폰지(Ponzi) 또는 피라미드 체계(Pyramid schemes). 이는 새로운 투자자들로부터 자금을 조달하여 기존 투자자들에게 이익을 지불함으로써 투자자들을 유혹합니다. 이는 제품 판매나 다른 사업활동으로 이익이 창출되고 있다고 피해자들을 속이며, 피해자들은 그 이익의 출처가 다른 투자자들의 자금이라는 것을 알지 못합니다.

• 신분 도용 범죄

 

신속한 대처

만약 귀하가 사업상의 사기를 당한 경우, 손을 쓸 수 없는 정도에 이르기 전이라면 자금회수가 불가능한 것은 아니지만, 여전히 신속히 대처해야 합니다. 3CS은 고객사를 대신하여 자금을 회수하기 위해 은행 계좌 및 기타 자산을 동결시킬 수 있습니다. 또한 3CS은 영국 및 해외에서 고객의 자산을 추적하기 위해 법의학 회계사, 사기기관 및 자산추적기와 같은 전문기관과 긴밀하게 협력하여 다각적으로 접근할 수 있습니다.

 

사기 범죄에 대한 잠재적인 대처방법

잘못 사용된 자금을 상환하기 위해 민사 법원을 통해 사기범을 추적하기 위해서는, 예를 들면, 권한남용, 허위진술, 사기, 계약위반, 과실, 수탁의무위반, 신탁위반, 불법 공모와 같은 부정행위의 증거가 있어야 합니다.

 

3CS은 고객의 특정 요구에 맞춰 승소 전략을 세우는 것에 초점을 맞추고 있으며, 영국 및 해외의 자산 추적 및 복구에 대한 전문 지식을 제공드릴 수 있습니다.  비즈니스 사기 또는 기타 상업적 분쟁에 대한 조언이 필요한 경우 당사에 문의해 주시기 바랍니다.

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Adam Haffenden

Senior Associate and Head of Dispute Resolution/Litigation

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