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Business Fraud - The Commercial Realities

13 December 2019

Adam Haffenden

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사기 행위가 사업에 미치는 영향은 막대하며, 중소기업 (SME)의 경우 사기 피해로 인해 사업 자체를 잃을 수 있기 때문에 더 심각할 수 있습니다. 사업 규모를 불문하고, 기본적으로 사기로 인해 어떤 위협이 있고, 어디에서 그러한 위협이 발생했는지를 이해함으로써 적절한 조치를 취할 수 있습니다.

 

사업 사기는 경제 이익을 달성하기 위해 스스로의 신분을 속이거나 행위 및 서비스에 대해 거짓말을 하는 허위 진술 사기 행위 또는 의도로 정의될 수 있습니다.

 

경제적으로 불확실한 조건에서는, 기업은 리스크 관리, 실사 및 내부 사기 방지 통제보다는 혁신, 성장 및 생존에 대해 더 많이 생각하는 경향이 있습니다. 그러나 이러한 접근 방식은 비즈니스를 사기에 더 많이 노출시키게 되며, 많은 사업주로 하여금 비즈니스가 직면한 위험을 인식하지 못하도록 합니다.

 

사업 사기는 직원, 공급 업체, 고객 및 제 3자, 그리고 비즈니스와 관련이 없는 곳에서도 발생할 수 있음을 인식하는 것이 중요합니다. 이러한 상황을 미연에 방지하기 위해 적극적인 조치를 취해야 하며, 아래는 이를 수행하는 방법에 대한 지침입니다.

 

Business Fraud - Detection and Prevention 

• 두 사업체 간의 거래 계약 조건이 지나치게 좋을 경우를 주의해야 합니다.
• 충분한 정보를 바탕으로 결정을 내릴 수 있도록 실사 (due diligence)를 실행해야 합니다. 거래 상대방을 100% 확신할 수 없는 경우 거래를 삼가시기 바랍니다. 
• 대금결제 방법을 포함하여 자금이 어떻게 인출되는지, 결제 권한은 누구에게 있는지, 결제 여부를 확인하는 사람이 그러할 자격이 있는지를 인지하고 있어야 합니다. 또한 송금 전 은행 계좌 명세서와 거래 상대의 계좌 내역을 꼼꼼하게 확인하여야 합니다.
•  사기 예방 및 사기를 식별하는 전략에 대해 생각해보십시오. 자금 세탁 수표를 포함하여 모든 직원에게 그들이 준수해야 하는 통제 방식 및 절차를 자세히 설명해야 합니다.
• 노트북, 스마트폰, 컴퓨터, 기업의 지적재산권 등 재산을 안전하게 보호하십시오.
•손상 또는 도난 당한 품목/상품을 보장하기 위해 사업 보험을 고려하십시오. 자산을 사용하고 유지하는데 합리적입니다.

 

Tackling Business Fraud- Potential remedies if your business has suffered fraud

 

사기로 잃은 자금을 상환하기 위해 민사 법원을 통해 사기범을 찾으려고 할 경우, 범법 행위의 증거, 예를 들어 허위, 허위 진술, 기만, 계약 위반, 태만, 신탁 의무 위반, 신뢰 위반 등의 증거가 있어야합니다. 여기서의 범법이란 자금 수령 또는 부정 축재와 같은 음모를 의미합니다.

즉, 사기 사실에 대한 주장을 확립하는데 도움이 되는 증거를 수집하는 것이 중요합니다.

•   사기 거래자 은행계좌로의 자금이체를 자세히 설명하는 은행명세서.
•  거래를 위해 돈이 이체된 사기범 은행계좌의 세부사항.
•  사기 행각(이메일, 편지 또는 잘못을 증명하는 문서)을 보여주는 증거.
•  자금/물품 손실이 유발되게 된 사기범과의 통화기록.
•   갈취 당한 상품 및 거래 당시 주문 받은 상품의 목적지를 포함한 상품 및 자산에 대한 상세설명.

만약 사기로 인해 사업이 큰 어려움에 처한다면, 자금이 사기처에 도달하기 전에 회수하는 것도 가능하지만, 이를 위해서는 신속히 행동해야만 합니다. 저희는 고객을 대신하여 자금을 회수하기 위해 은행 계좌 및 기타 자산을 동결시키도록 도와드릴 수 있습니다. 또한 영국 및 해외에서 고객의 자산을 추적하기 위해 법의학 회계사, 사기기관 및 자산추적기와 같은 전문기관과 긴밀하게 협력하여 다각적으로 접근할 수 있습니다.

 

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3HR은 고객의 특정 요구에 맞춰 승소 전략을 세우는 것에 초점을 맞추고 있으며, 영국 및 해외의 자산 추적 및 복구에 대한 전문 지식을 제공드릴 수 있습니다.  비즈니스 사기 또는 기타 상업적 분쟁에 대한 조언이 필요한 경우 당사에 문의해 주시기 바랍니다. 
 

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Adam Haffenden

Senior Associate and Head of Dispute Resolution/Litigation

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