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[訴訟] 新冠肺炎疫情期間,英國網絡詐騙案件增多

06 November 2020

Adam Haffenden


每年向警方報告的網絡詐騙案件達數百萬宗,Covid-19加速了英國的網絡犯罪活動。網絡犯罪分子壹直在利用Covid-19大流行從個人和企業騙取數百萬英鎊。


行動欺詐(國家欺詐和網絡犯罪報告中心),最近報告稱:自疫情首次襲擊英國以來,犯罪分子已從Covid-19相關網絡欺詐受害者身上騙取了460多萬英鎊。由於英國經濟脆弱,加上新冠疫情帶來的不確定性導致財務困難,許多企業成為網絡犯罪分子利用這種情況的目標。


自疫情襲擊英國以來,與Covid-19相關的網絡欺詐事件大幅上升,以下只是其中的幾個:

• 投資騙局——受害者會收到不真誠的投資建議,並被鼓勵利用經濟低迷的時機投資虛假的投資計劃

• 發票欺詐——詐騙者截獲供應商的賬戶信息,並以covid-19為借口,將接收方的合法賬戶信息更改為騙子的賬戶信息

• 在線/eBay購物欺詐——涉及銷售假冒或不存在的洗手液、病毒療法、治療方法、口罩和檢測包

• 供應商網頁欺詐——當企業努力尋找供應商時,詐騙者在虛假網站上列出急需的庫存,在不提供任何商品的情況下收取付款

• covid -19接觸者追蹤——詐騙者冒充NHS接觸者追蹤者,要求提供個人詳細信息,甚至要求支付檢測試劑盒的報酬

• HMRC/政府詐騙——企業/個人被發送據稱來自政府或HMRC的短信和電子郵件,提供補貼或退稅。受害者點擊鏈接到壹個虛假的網站,詐騙者從中提取信息,以此受害者受到欺詐。


如何追蹤網絡詐騙者

受害者可以通過多種方式來識別欺詐者和追蹤被騙資金的下落。我們這裏列舉了可以采取的壹些步驟,以防止資產流失和檢視有用的資料,以查明被騙資金的下落:

• 凍結禁令 - 壹種法庭命令防止欺詐者揮霍被騙的錢,直到法院可以作出判決。如果受害人選擇對詐騙犯提起訴訟,並且這麽做的足夠快,被騙的資金就可以得到保護直到判決。這壹禁令只有在被竊取的資金被進壹步轉移或撤回之前才會生效。

• 第三方披露令(“NPO”) - 強制第三方(如銀行)披露信息的法院命令。銀行可能會被迫披露被騙資金轉移到的銀行賬戶的細節,以及賬戶持有人的姓名。在第三方披露令的幫助下,詐騙的受害者可以識別出詐騙者,並確定是否有資金存在特定的賬戶中,或者確定資金被轉移到哪裏,從而獲得進壹步的第三方披露令追蹤資金的去向。


網絡詐騙的證據

想要通過民事法庭追討網絡詐騙者以償還被挪用的資金,必須有不法行為的證據。例如可以采取瀆職、虛假陳述、欺騙、違約、過失、違反受托責任、違反信托、非法手段共謀或不當得利等形式。


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在3CS,我們的商業糾紛解決團隊在英國或海外的資產追蹤和追回方面具有豐富的經驗。如果您需要有關網絡欺詐或任何其他商業糾紛的建議,歡迎隨時與我們聯系。

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Adam Haffenden

Senior Associate and Head of Dispute Resolution/Litigation


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