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​周报

商业 – 投资欺诈 - 基础知识

17 January 2020

Adam Haffenden

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每个人都容易受到投资欺诈的影响,犯罪分子每天都在琢磨从无辜百姓那里拿钱的新方法。 这些罪犯组织严密,通常都是非常聪明的人,他们会试图误导您。很少有没有任何风险因素的投资,但是对于那些不了解欺诈者战术的人来说,风险可能成倍增加。

 

投资欺诈 - 检测警告信号

  • 任何听起来听起来太好以至无法相信可以实现的投资都值得注意。

  • 注意那种随机的电话,电子邮件或信件提供的一次性投资机会。

  • 确保您进行了尽职调查,以便做出明智的决定。不要被强迫进行一项投资。

  • 向金融行为监管局(FCA)或您信任的独立专业财务顾问获取建议。

  • 考虑适合您企业的欺诈预防和发现策略:应详细说明控制措施和程序。

  • 了解钱如何离开您的业务,包括付款方式,谁有权进行这些付款,谁检查付款是否合法以及始终检查您的银行对帐单。

  • 保护您的财产,包括笔记本电脑,智能手机,计算机和企业的知识产权。

  • 如果这些物品被盗,请考虑购买商业保险。使用和维护库存。

 

投资欺诈的类型

从根本上说,如果您受到以下方面的欺骗,通过行使自己的权利取回资金非常重要:

  • 参与股票欺诈的未经授权的公司。

  • 比特币和其他数字货币欺诈。

  • 土地投资和银行欺诈。

  • 银行或通过其他粗心的财务建议所参与的误售的投资,例如养老金或债券

  • “锅炉房欺诈”是指通过电话销售可疑投资的对外呼叫中心。

  • 庞氏骗局或金字塔计划-这些计划通过使用较新投资者的资金向较早的投资者支付利润来吸引投资者。 该计划使受害者相信,利润来自产品销售或其他手段,他们仍然不知道其他投资者是资金的来源。

  • 身份盗用。

 

如果您遭受投资欺诈,则必须迅速采取行动

如果您遭受这类骗子的折磨,通常仍然可以在资金无法收回之前收回您的钱,但您必须迅速采取行动。 我们可以冻结银行帐户和其他资产,以便代表客户追回资金。 我们与专家机构(例如法务会计师,欺诈机构和资产追踪器)紧密合作,以追踪我们在英国和国外客户的资产。

 

欺诈的潜在补救措施

为了通过民事法院追究欺诈者偿还挪用的资金,必须有其不当行为的证据,例如不法行为,失实陈述,欺骗手段,违反合同,粗心过失,违反信托义务,违反信托,不法手段阴谋或不当得利。

 

我们会认真制定适合客户特定需求的制胜战略, 我们在英国和海外的资产追查和追回方面具有特殊的专业知识。 如果您需要有关投资欺诈或任何其他商业纠纷的建议,请与

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Adam Haffenden

Senior Associate and Head of Dispute Resolution/Litigation

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