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​周报

 [诉讼] 新冠肺炎疫情期间,英国网络诈骗案件增多

06 November 2020  

Adam Haffenden


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每年向警方报告的网络诈骗案件达数百万宗,Covid-19加速了英国的网络犯罪活动。网络犯罪分子一直在利用Covid-19大流行从个人和企业骗取数百万英镑。


行动欺诈(国家欺诈和网络犯罪报告中心),最近报告称:自疫情首次袭击英国以来,犯罪分子已从Covid-19相关网络欺诈受害者身上骗取了460多万英镑。由于英国经济脆弱,加上新冠疫情带来的不确定性导致财务困难,许多企业成为网络犯罪分子利用这种情况的目标。


自疫情袭击英国以来,与Covid-19相关的网络欺诈事件大幅上升,以下只是其中的几个:

• 投资骗局——受害者会收到不真诚的投资建议,并被鼓励利用经济低迷的时机投资虚假的投资计划

• 发票欺诈——诈骗者截获供应商的账户信息,并以covid-19为借口,将接收方的合法账户信息更改为骗子的账户信息

• 在线/eBay购物欺诈——涉及销售假冒或不存在的洗手液、病毒疗法、治疗方法、口罩和检测包

• 供应商网页欺诈——当企业努力寻找供应商时,诈骗者在虚假网站上列出急需的库存,在不提供任何商品的情况下收取付款

• covid -19接触者追踪——诈骗者冒充NHS接触者追踪者,要求提供个人详细信息,甚至要求支付检测试剂盒的报酬

• HMRC/政府诈骗——企业/个人被发送据称来自政府或HMRC的短信和电子邮件,提供补贴或退税。受害者点击链接到一个虚假的网站,诈骗者从中提取信息,以此受害者受到欺诈。


如何追踪网络诈骗者

受害者可以通过多种方式来识别欺诈者和追踪被骗资金的下落。我们这里列举了可以采取的一些步骤,以防止资产流失和检视有用的资料,以查明被骗资金的下落:

• 冻结禁令 - 一种法庭命令防止欺诈者挥霍被骗的钱,直到法院可以作出判决。如果受害人选择对诈骗犯提起诉讼,并且这么做的足够快,被骗的资金就可以得到保护直到判决。这一禁令只有在被窃取的资金被进一步转移或撤回之前才会生效。

• 第三方披露令(“NPO”) - 强制第三方(如银行)披露信息的法院命令。银行可能会被迫披露被骗资金转移到的银行账户的细节,以及账户持有人的姓名。在第三方披露令的帮助下,诈骗的受害者可以识别出诈骗者,并确定是否有资金存在特定的账户中,或者确定资金被转移到哪里,从而获得进一步的第三方披露令追踪资金的去向。


网络诈骗的证据

想要通过民事法庭追讨网络诈骗者以偿还被挪用的资金,必须有不法行为的证据。例如可以采取渎职、虚假陈述、欺骗、违约、过失、违反受托责任、违反信托、非法手段共谋或不当得利等形式。


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在3CS,我们的商业纠纷解决团队在英国或海外的资产追踪和追回方面具有丰富的经验。如果您需要有关网络欺诈或任何其他商业纠纷的建议,欢迎随时与我们联系。


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Adam Haffenden

Senior Associate and Head of Dispute Resolution/Litigation

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