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コマーシャル - 投資詐欺 - 基本事項について

17 January 2020

​Adam Haffenden

投資詐欺は誰にでも起こりうる事であり、犯罪者は罪のない人々からお金を奪う新手法を日々開発しています。 これらの犯罪者は巧妙に組織化されており、しばしば非常に知的な個人でもあり、あなたを欺こうとします。 投資にリスク要素は付き物ですが、詐欺師の戦術を知らない人にとっては、そのリスクは飛躍的に増加するでしょう。

投資詐欺 - 危険な兆候を見抜くには

  • あまりにも条件が良すぎる投資は、通常詐欺と言えるでしょう。

  • 一回限りの投資機会を提供するランダムな電話、電子メール、または手紙に注意してください。

  • 十分な情報に基づいた決定を行えるよう、デューデリジェンスを確実に実施してください。強要されても投資はしないでください。

  • Financial Conduct Authority(FCA)または信頼できる独立した専門のファイナンシャルアドバイザーからアドバイスを受けてください。

  • 貴社のビジネスに適した詐欺の発見防止対応策を考えてください。これには統制と手順を詳述する必要があります。

  • 支払方法、誰が支払についての権限を持っているのか、支払の正当性を確認する人は誰か、そして常に貴社の銀行取引明細書について確認するなど、どのように貴社のお金が支払われるのかについて把握してください。

  • 会社資産を確保し保護してください。これには、ノートパソコン、スマートフォン、コンピューター、およびビジネスの知的財産も含まれます。

  • 品物や商品が破損または盗まれる可能性があれば、それらを守るビジネス保険を考慮してください。これらのリストを使用しアップデートしていくのが賢明です。

投資詐欺の種類

以下のような詐欺にあった場合、権利を行使してお金を取り戻すことが基本的に重要です。

  • 許可を得ていない会社による株式に関する詐欺。

  • ビットコインおよびその他のデジタル通貨についての詐欺。

  • 土地投資と銀行の名を使った詐欺。

  • 銀行またはその他のいい加減な財務アドバイスに基づく、年金や債券などの誤販売についての投資。

  • 「ボイラールーム詐欺」、すなわち、売り込み電話を掛け、疑わしい投資を販売する詐欺。

  • ポンジ・スキームまたはピラミッド・スキーム - これらは、後から参加した投資家から集めた資金を以前からの投資家に支払うことで利益を装います。製品の販売または他の手段から利益が得られていると被害者を信じさせ、彼らはそれが他の投資家からの資金であることを認識していません。

  • なりすまし犯罪。

投資詐欺にあった場合は、迅速に行動する必要があります

もし貴社のビジネスが詐欺にあっている場合、手が届かなくなる前にお金を回収することは可能ですが、そのためには迅速に行動しなければなりません。 弊所では、資産回収のために、クライアントに代わり銀行口座やその他資産を凍結することが可能です。弊所は、クライアントの英国および海外の資産を追跡するために、法廷会計士、詐欺を専門に扱うエージェント、資産追跡の専門家などの専門機関と緊密に連携しています。

詐欺の潜在的な救済策

不正流用された資金を回収するため、民事裁判所を介してビジネス詐欺の不正行為者を追跡するには、例えば、権限乱用、虚偽表示、詐欺、契約違反、過失、受託者義務違反、信託違反、不法手段の共謀、不当利益等の不正行為の証拠が必要です。

弊所は、クライアントの特定のニーズに合わせた対応を行わせていただきます。 英国と海外での資産の追跡と回収に関する専門知識を持っています。 投資詐欺やその他の商業紛争に関するアドバイスをご希望の場合、弊所までお問い合わせください。

法律、および人事に関する最新情報をご希望の方は、弊所ニュースレターをお申し込みください。

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Senior Associate and Head of Dispute Resolution/Litigation

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