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ニュースレター

[紛争] 商業契約書において注意すべきポイント

06 November 2020

Adam Haffenden


毎年数百万件のサイバー詐欺が警察に報告されており、英国ではCovid-19がこの犯罪活動を加速させています。サイバー犯罪者はCovid-19の世界的大流行を利用して、個人や企業から数百万ポンドを詐取しています。


Action Fraud(英国の詐欺対策専門機関)は最近、英国で最初にウイルスが大流行して以来、Covid-19関連のサイバー詐欺の被害者から460万ポンド以上が引き出されていると報告しています。英国の経済は脆弱で、Covid-19が財政的に困難な状況を引き起こしていることから、多くの企業がこの状況を悪用しようとするサイバー犯罪者の標的となっています。


以下は、英国がパンデミックに襲われて以来急増している、Covid-19関連のサイバー詐欺事件のほんの一部です。

• 投資詐欺 – 被害者は不誠実な投資アドバイスを受け、偽の投資スキームに資金を投資することで景気後退を利用するよう促されるもの


• 請求書詐欺 – 詐欺師がサプライヤーの銀行口座の詳細を傍受し、正当な受領者の銀行口座の詳細を詐欺師のものに変更する理由としてCovid-19を利用


• オンライン/eBayショッピング詐欺 – 偽のまたは存在しないハンドサニタイザー、ウイルス治療、フェイスマスク、検査キットの販売に関するもの


• 不正なサプライヤーのウェブサイト – 企業が供給源の確保に苦労しているため、詐欺師が偽のウェブサイトに在庫リストを掲載し、商品を提供せず支払いを受けるもの


• Covid-19の接触追跡 – 詐欺師がNHSの接触追跡者のふりをして個人情報を要求、検査キットと引き換えに支払いを求めることも


• 英国歳入関税庁(HMRC) /政府詐欺 – 企業/個人に、政府または英国歳入関税庁(HMRC)からのものと称して、補助金や税金の還付を提供するテキストやメールを送信。被害者は偽のウェブサイトへのリンクをたどり、詐欺に遭い、詐欺師が情報を抜き取るもの


サイバー詐欺師を追跡する方法

被害者が詐欺師を特定し、盗まれた金銭の所在を突き止める方法があります。資産の散財を防止するためのいくつかの手段と、盗まれた金銭の所在を特定する有益な情報検索について、以下ご説明致します。

• 凍結差止命令 – 裁判所が判決を下すまで、盗まれた金銭を詐欺師が消散させないようにするための裁判所命令。被害者が詐欺師に対する訴訟開始手続きを選択し、十分な早さでそれを行えば、盗まれた資金は判決が出るまで保護される。この差止命令は、盗まれた資金が詐欺師によって更に移転されたり引き出されたりする前までに認められた場合にのみ有効。


• Norwich Pharmacal命令 (すなわち開示命令) – 銀行などの第三者に情報開示を強制する裁判所命令。銀行は、盗まれた金銭が振り込まれた銀行口座の詳細および口座所有者名の公表を強制される可能性がある。NPOの支援を得て、詐欺被害者は、詐欺師を特定し、特定の銀行口座に資金が残っているか否かを確認したり、振り込まれた場所を特定したりすることで、NPOが金銭の所在を追跡できるようになる。


サイバー詐欺の証拠

不正に流用された資金の返還を求めて民事裁判所を通じてサイバー詐欺師を追跡するには、不正行為の証拠が不可欠です。例えばこれは、不法行為、虚偽表示、詐欺、契約違反、過失、受託者的義務、背任行為、共同不法行為あるいは不当利得の形態をとることができます


お問い合わせ

弊所の紛争解決チームは、英国・海外の両方で、資産の追跡および回収に関する特別な専門知識を持っています。サイバー詐欺やその他の商業紛争に関するアドバイスをご希望の場合は、弊所までお問い合わせください。


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Adam Haffenden

Senior Associate and Head of Dispute Resolution/Litigation

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